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利民控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告
发布时间: 2020.05.12

股票代码:002734                 股票简称:利民股份           公告编号:2020-025

利民控股集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-022),本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现再次将会议相关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

公司第四届董事会第十三次会议决定于2020年5月15日召开2019年度股东大会,具体内容如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2020年5月11日(星期一)

6、会议出席对象:

(1)于股权登记日 2020年5月11日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

8、会议主持人:公司董事长。

二、本次股东大会审议事项

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案;

4、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

5、关于公司2019年度利润分配预案的议案;

6、关于《公司2020年度财务预算报告》的议案;

7、关于《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

8、关于向银行申请综合授信额度的议案;

9、关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十三会议和第四届监事会第十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

上述议案5、7需要对中小投资者单独计票。上述议案具体内容详见2020年4月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案

编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:所有议案

非累积投票提案

 

1.00

关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

2.00

关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

3.00

关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案

4.00

关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

5.00

关于公司2019年度利润分配预案的议案

6.00

关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

7.00

关于《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

8.00

关于向银行申请综合授信额度的议案

9.00

关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2020 年5月14日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记方式:                    

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为:2020年5月14日16:30。

3、现场登记地点:利民控股集团股份有限公司董事会办公室。

书面信函送达地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室,信函上请注明“利民股份2019年度股东大会”字样。

邮编:221400

传真号码:0516-88984525

邮箱地址:limin@chinalimin.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会期半天,出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人:林青  刘永

联系电话:0516-88984525   

传    真:0516-88984525

联系邮箱:limin@chinalimin.com  

邮政编码:221400

联系地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

                                                                                                                            利民控股集团股份有限公司董事会

                                                                                                                    2020年5月12日

                   

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