股票代码：002734                 股票简称：利民股份           公告编号：2020-041

利民控股集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2020年7月20日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月20日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2020年7月20日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15－15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2020年7月14日（星期二）

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2020年7月14日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

8、会议主持人：公司董事长。

二、本次股东大会审议事项

1、关于变更公司经营范围的议案；

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

3、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案；

4、关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案；

5、关于公司子公司重大项目投资的议案。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十五会议和第四届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

议案3需要对中小投资者单独计票；议案2为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二同意方为通过；上述议案具体内容详见2020年7月4日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、提案编码

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2020年7月17日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2020年7月17日16:30。

3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2020年第一次临时股东大会”字样。

邮编：221400    传真号码：0516-88984525

邮箱地址：limin@chinalimin.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人：林青  刘永

联系电话：0516-88984525          传    真：0516-88984525

联系邮箱：limin@chinalimin.com   邮政编码：221400

联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                                                                                                                       利民控股集团股份有限公司董事会

                                                                                                                                           2020年7月3日