股票代码：002734                               股票简称：利民股份                              公告编号：2015-039

利民化工股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定于2015年7月23日召开2015年第一次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年7月23日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2015年7月22日-2015年7月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月22日15:00 至2015年7月23日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和（http://wltp.cninfo.com.cn）互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015年7月17日

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日2015年7月17日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室。

8、会议主持人：董事长李明先生。

  二、本次股东大会审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（3）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

（4）审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

（5）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

（6）审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

上述第1项为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通表决事项。

上述议案内容详见2015年6月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2015 年7月22日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2015 年 7月22日16:30。

3、现场登记地点：利民化工股份有限公司董事会办公室。

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2015年第一次临时股东大会”字样。

 邮编：221400

 传真号码：0516-88984525

 邮箱地址：limin@chinalimin.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362734

2、投票简称：利民投票

3、投票时间：2015年7月23日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

 ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

 ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2   表决意见对应“委托数量”一览表

④因本次股东大会审议六项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年7月22日 15:00，结束时间为 2015年7月23日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

① 申请服务密码的流程：请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

②激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“利民股份 2015年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    ④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有六项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、投票注意事项

    （1）网络投票不能撤单；（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；（4）如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：张清华 刘永

联系电话：0516-88984525

传    真：0516-88984525

联系邮箱：limin@chinalimin.com

联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

邮政编码：221400

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

                                                                                         利民化工股份有限公司董事会

                                                                                          2015年6月30日

附件一：

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席利民化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会，本人/本单位授权其依照以下委托意愿对下列议案投票表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称(签字或签章)：              委托人持股数：    股

委托人身份证号码（或营业执照号码）：        委托人股东账户：

受托人签名：                                受托人身份证号：

委托书有效期限：                            委托日期：2015年  月  日

委托人联系电话：

附注：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托须加盖单位公章。