股票代码：002734     股票简称：利民股份     公告编号：2015-025

利民化工股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年4月20日以口头形式发出会议通知，会议于2015年4月20日下午5时以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李明先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决方式的方式审议通过了以下议案：

会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

依据《公司法》、《利民化工股份有限公司章程》的有关规定，补选独立董事张晓彤为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

    备查文件：

    1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                         利民化工股份有限公司董事会

                                 2015年4月21日