股票代码：002734  股票简称：利民股份  公告编号：2015-029

利民化工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年5月11日以电话及邮件形式发出会议通知，会议于2015年5月 12日上午9时以现场表决和通讯表决相结合方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李明先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向中国银行新沂支行申请授信额度的议案》 。
公司因流动资金周转需要，拟向中国银行新沂支行申请4000万元人民币的授信额度，授信期限为一年，额度全部为流动资金贷款，并授权公司董事长在此额度内决定和签署相关文件。
特此公告。
              利民化工股份有限公司董事会
                    2015年5月12日