股票代码：002734                      股票简称：利民股份                   公告编号：2016-073

利民化工股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016 年10月25日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议议案于2016年10月15日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

      会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

      一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》。

       经与会监事审核，认为董事会编制的《公司2016年第三季度报告全文和正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《公司2016年第三季度报告全文》及《公司2016年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网，《公司2016年第三季度报告正文》还刊登于2016年10月26日出版的《证券时报》。

二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

      《关于修订<公司章程>部分条款的公告》的具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

       备查文件：

      1、利民化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

                                                                                利民化工股份有限公司监事会

                                                                                   2016年10月25日