股票代码：002734                                    股票简称：利民股份                            公告编号：2018-057

利民化工股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年10月8日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2018年10月10日9:00以现场表决和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了《关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的议案》；赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的的公告》。

    备查文件：

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                  利民化工股份有限公司董事会

                                                                             2018年10月10日