股票代码：002734                股票简称：利民股份           公告编号：2018-075

利民化工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年11月19日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，符合有关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》。

公司监事会对《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》进行了认真的审议，认为：股份转让协议的解除，符合实际情况，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

备查文件：

    1、公司第四届监事会第二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                                                                               利民化工股份有限公司监事会

                                                                                                                                            2018年11月19日