股票代码：002734              股票简称：利民股份             公告编号：2019-028

利民化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“利民股份”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于2019年3月13日披露了利民化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2019年3月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对利民化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可【2019】第2号））。

本公司根据问询函对重组报告书进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：

1、补充披露了新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业（以下简称“欣荣投资”）的最终出资人，并说明公司是否对欣荣投资拥有实际管理权或控制权。详见重组报告书之“第四节本次交易的其他收购方基本情况”之“一、其他收购方基本情况”。

2、补充根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第十六条第九款要求，披露交易标的河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司及新威远的主要财务指标，详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“一、交易标的基本情况”之“（一）威远农药”和重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）威远动物药业”和重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“一、交易标的基本情况”之“（三）新威远”。

3、补充披露了JOMAX拟将持有新威远25%的股份，作价3,264.60万元转让给新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）,该次股权转让与本次重组估值情况的差异情况及原因。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“七、其他事项”之“（一）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”。

4、补充披露标的资产拥有的337项注册商标、43项专利及1项软件著作权近三年内到期的情况及期后的后续期安排，以及是否会对未来业务开展产生重大影响。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“五、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“2、无形资产”。

5、补充披露了标的资产目前4处尚未办理产权证书的房屋建筑物尚未办理产权登记证明的原因、是否存在法律障碍及目前办理进展和预计办理完毕时间。并说明如未能如期办理完毕的保障措施，该事项是否对标的资产未来生产经营造成重大不利影响。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“五、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“1、固定资产”之“（1）自有房屋建筑物”之“③尚未办理产权证书的房屋建筑物”。

6、补充披露威远农药鹿泉制剂分公司的租赁用地是否为主要生产经营用地，威远农药鹿泉制剂分公司的租赁用地存在的法律瑕疵是否对标的资产的生产经营造成重大不利影响。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“五、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“2、无形资产”之“（3）租赁土地使用权”。

7、补充披露经营者集中反垄断审查目前的审查进展情况，是否对本次交易产生实质性障碍。详见重组报告书之“第八节交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条对重大资产重组要求的情况”之“（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”之“4、本次交易符合反垄断相关法律和行政法规的规定”。

8、补充披露标的资产环保事故、安全生产事故的发生原因及整改情况，说明是否存在重大违法违规行为。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“六、威远资产组主营业务情况”之“（四）安全生产和环境保护执行情况”之“1、安全生产相关情况”之“（5）安全生产无重大违法违规情况”和重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“六、威远资产组主营业务情况”之“（四）安全生产和环境保护执行情况”之“2、环境保护相关情况”之“（4）环境保护无重大违法违规情况”。

特此公告。

                                                          利民化工股份有限公司董事会

                                            2019年3月25日