股票代码：002734                       股票简称：利民股份                      公告编号：2017-014

利民化工股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

      瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司2016年度的财务报告进行了审计，并出具了瑞华审字[2017]02270008号《审计报告》。该报告确认我公司2016年度母公司实现的净利润112,703,699.08元，加上年初未分配利润263,368,487.06元，减现金分红39,000,000.00元，减提取盈余公积11,270,369.91元，年末实际可供股东分配利润为325,801,816.23元。公司合并报表中未分配利润为330,884,818.01元。

      依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：以公司总股本164,708,953股为基数，每10股分配现金红利3.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

      若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

      本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

      上述预案需经2016年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

      特此公告。

                                                                                利民化工股份有限公司董事会

                                                                                  2017年3月29日