股票代码：002734               股票简称：利民股份             公告编号：2020-037

利民控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体情况如下：

一、修订《公司章程》的原因

1、利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月23日、2020年5月15日召开第四届董事会第十三次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。同意以公司总股本286,557,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股，本次分配不送红股。

2020年5月19日，公司披露了《公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028）。除权除息日为2020年5月26日。本次权益分派完成后，公司股份总数由286,557,570股增加至372,524,841股。

2、根据公司经营发展需要，进一步强化和规范公司治理，公司本次董事会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。《关于变更公司经营范围的议案》如获得公司股东大会审议通过，公司将修订《公司章程》相应条款。

3、公司原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，现修改为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司原登记机关为徐州工商行政管理局，现变更为徐州市市场监督管理局。

二、修订《公司章程》情况

针对上述变更事宜，公司拟对《公司章程》作如下修订：

除修订上述条款外，章程其他内容不变。

此次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

                                                                                                                                                                  利民控股集团股份有限公司董事会

                                                                                                                                                               2020年7月3日