股票代码：002734                              股票简称：利民股份                              公告编号：2015-035

利民化工股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年6月23日以电话及邮件形式发出会议通知，会议于2015年6月29日上午10:00以现场表决和通讯表决相结合方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长李明先生主持。 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国工商银行新沂支行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。

    二、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    三、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 

    本次修订后的《股东大会议事规则》在公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。

    修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    四、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

    修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    五、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 

本次修订后的《独立董事工作制度》在公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效施行，现行的《独立董事工作制度》同时废止。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    六、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 

本次修订后的《投资决策管理制度》在公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效施行，现行的《投资决策管理制度》同时废止。   

修订后的《投资决策管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    七、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

本次修订后的《募集资金管理制度》在公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效施行，现行的《募集资金管理制度》同时废止。 

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

     八、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

1、利民化工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                                                                                                                                                                 利民化工股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                                                   2015年6月30日