股票代码：002734                               股票简称：利民股份                              公告编号：2015-056

利民化工股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年7月28日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年8月7日上午9:00以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长李明先生主持。 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2015年半年度财务报告对外报出。《公司2015年半年度报告摘要》还刊登于2015年8月 10日出版的《证券时报》。

    二、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。

    备查文件：

1、利民化工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                         利民化工股份有限公司董事会

                                                                                        2015年8月7日