股票代码：002734                              股票简称：利民股份                             公告编号：2015-089

利民化工股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年12月2日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月3日15:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

关于公司前次募集资金使用的具体情况，董事会编制了《利民化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司前次募集资金使用情况进行核 验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请非公开发行股票联合主承销商暨关联交易的议案》，关联董事杜磊回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于聘请联合主承销商的关联交易公告》。

公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

1. 公司第三届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                                             利民化工股份有限公司董事会

                                                                                2015年12月07日