股票代码：002734                           股票简称：利民股份                         公告编号：2015-094

利民化工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年12月21日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月28日14:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告》。

二、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述聘请董事会秘书的议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。

    备查文件：

1. 公司第三届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于公司聘请董事会秘书的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                                                利民化工股份有限公司董事会

                                                                               2015年12月28日