股票代码：002734                              股票简称：利民股份                          公告编号：2015-097

利民化工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任林青女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

    本次董事会召开前，公司已按相关规定将林青女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。

    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：林青女士的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅林青女士的个人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；同意聘任林青女士为公司董事会秘书。  

    林青女士的联系方式如下：

    通讯地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号

    邮政编码：221400

    电 话：0516-88984524

    传 真：0516-88984525

    电子邮箱：linqing@chinalimin.com

    特此公告。

                                                               利民化工股份有限公司董事会

                                                               2015年12月28日

林青简历：

林青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，美国注册会计师，1998年9月至2002年7月就读于上海财经大学注册会计专业，取得管理学学士；2002年9月至2003年12月在上海财经大学研究生院会计学专业学习，2003年12月肄业出国留学；2004年8月至2006年5月就读于美国印第安纳大学Kelley商学院，取得会计学硕士；2006年7月至2014年9月历任美国BKD会计师事务所高级审计师、中铁天宝数字工程有限责任公司合规及财务经理、四川锦程消费金融有限责任公司内控合规经理；2014年10月至2015年9月在美国波士顿游学一年，在哈佛商学院旁听MBA课程以及选修美国注册会计师继续教育课程。2015年10月至今任利民化工股份有限公司副总经理。

截止2015年12月28日，林青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。