股票代码：002734                股票简称：利民股份          公告编号：2015-016

利民化工股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月8日14:00。

（2）网络投票时间：2016年3月7日-2016年3月8日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年3月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年3月7日15:00至2016年3月8日15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李新生先生。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东39人，代表股份90,483,310股，占上市公司总股份的69.6025％。

其中：通过现场投票的股东34人，代表股份90,271,310股，占上市公司总股份的69.4395％。

通过网络投票的股东5人，代表股份212,000股，占上市公司总股份的0.1631％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份21,570,050股，占上市公司总股份的16.5923％。

其中：通过现场投票的股东24人，代表股份21,358,050股，占上市公司总股份的16.4293％。

通过网络投票的股东5人，代表股份212,000股，占上市公司总股份的0.1631％。

3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》，关联股东李明、李新生回避表决。

表决结果：同意47,543,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意21,570,050股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案》，关联股东李明、李新生回避表决。

表决结果：同意47,543,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意21,570,050股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 

 四、律师见证情况

 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

 2、见证律师：许志刚、莫海洋；

 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、利民化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                                                              利民化工股份有限公司董事会

                                                                             2016年3月8日