股票代码：002734                            股票简称：利民股份                           公告编号：2016-023

利民化工股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年3月18日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2016年3月29日14:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

      经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

      一、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。   

      《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2015年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

      公司独立董事吴超鹏先生、张晓彤先生、夏烽女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》刊登于巨潮资讯网。

     二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。

     三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。   

      《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2015年度财务报告对外报出。《2015年年度报告摘要》还刊登于2016年3月30日出版的《证券时报》。

     四、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

      《公司2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

     五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于2015年度利润分配预案的公告》。

     公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

     六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

      本公司在总结2014年度经营情况及2015年度经济形势的基础上，结合公司2016年度的经营目标、市场开拓及发展规划，计划2016年度实现营业收 入92,000万元，力争利润实现同步增长。

     特别提示:上述财务预算仅为公司2016度年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

     七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

      根据公司章程有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，聘用期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2015年度审计费用为40万元。

      公司独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

    八、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于2016年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

     1、奖金基数的计算: 根据公司2016年度经营业绩提取奖金，奖金基数按2016年度净利润的3%-5%计算。

     2、考核对象及奖金基数分配比例：总经理为20%、副总经理为12%、生产副总为12%、营销副总为16%、海外事业副总为16%、人力资源副总为12%、财务总监为12%。

     3、考核的实施： 次年初，由董事会薪酬考核委员会会同人力资源部、总经办，对考核对象按其分管工作完成情况进行考核打分。考核实行百分制。

      考核对象的实际奖金为：个人应得奖金基数×考核分数÷100。

     4、考核方案的调整：如年度净利润低于3000万元时，董事会将取消高级管理人员考核奖励。如因政治因素或国内、国际重大经济环境变化以及不可抗力因素，导致年度净利润低于3000万元，董事会将酌情调整考核方案。

      独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

     九、会议以赞成票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

      关联董事李新生、李媛媛、陈新安回避了本项议案的表决。

      本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》 。

      保荐机构对本议案的核查意见、独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

    十、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

      《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

    十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。                                                                           

     《公司2015年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

    十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

       《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网。

    十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<公司2016-2020年战略发展规划>的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

      《公司2016-2020年战略发展规划》全文刊登于巨潮资讯网。

    十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

      《关于召开2015年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

    备查文件：

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                                                        利民化工股份有限公司董事会

                                                                                             2016年3月29日