股票代码：002734                               股票简称：利民股份                       公告编号：2016-026

利民化工股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月29日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

      瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司2015年度的财务报告进行了审计，并出具了瑞华审字[2016] 01460138号《审计报告》。该报告确认我公司2015年度母公司实现的净利润64,746,343.74元，加上年初未分配利润235,096,777.69元，减现金分红30,000,000.00元，减提取盈余公积6,474,634.37元，年末实际可供股东分配利润为263,368,487.06元。

      为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配预案：以公司总股本130,000,000股为基数，每10股分配现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

      若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

      本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕

      信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

      上述预案需经2015年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

      特此公告。

                                                                                利民化工股份有限公司董事会

                                                                                   2016年3月29日