股票代码：002734                        股票简称：利民股份                 公告编号：2016-040

利民化工股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年4月18日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2016年4月27日13:30以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

      经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为，公司2016年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      《2016年第一季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。

二、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国银行新沂支行申请授信额度的议案》。

      《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国工商银行新沂支行申请授信额度的议案》。

      《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

四、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资上海胜古投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事杜磊回避表决。

     《关于投资上海胜古投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。

五、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》。

     《关于办理应收账款保理业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。

六、备查文件：

      1、公司第三届董事会第九次会议决议；

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

 特此公告。

                                                                                      利民化工股份有限公司董事会

                                                                                          2016年4月27日