股票代码：002734                  股票简称：利民股份              公告编号：2016-066

利民化工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年8月18日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2016年8月29日下午14:00以现场表决和通讯表决相结合方式在苏州市吴中区吴中大道子公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

      经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

        一、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》。

      《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2016年半年度财务报告对外报出。《公司2016年半年度报告摘要》还刊登于2016年8月30日出版的《证券时报》。

       二、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司2015年度社会责任报告>的议案》。

      《公司2015年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

     备查文件：

       1、利民化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

       2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

                                                                                利民化工股份有限公司董事会

                                                                                   2016年8月29日