股票代码：002734                     股票简称：利民股份                   公告编号：2017-003

利民化工股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年2月13日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2017年2月15日14:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事8名, 董事杜磊先生因工作原因不能亲自参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

       经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

       一、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

      具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于调整内部管理机构的公告》。

      二、会议以赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。

      具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于高级管理人员任免的公告》。

      公司独立董事对高级管理人员任免的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       备查文件：

      1、公司第三届董事会第十六次会议决议

      2、公司独立董事关于高级管理人员任免的独立意见；

      3、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

                                      利民化工股份有限公司董事会

                                        2017年2月15日