股票代码：002734               股票简称：利民股份           公告编号：2018-020

利民化工股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)与2018年4月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,情况如下：

公司2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本164,108,953 股（扣除600,000股回购股份后）为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每 10股转增7股，共计转增114,876,267 股，转增后公司总股本将增加至279,585,220股。

股本变更后需修改公司章程，针对上述股本变更事宜，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟对公司章程作出如下修订：

注: 公司上述变更注册资本修改公司章程事宜需提交公司2017年度股东大会审议，以公司2017年度利润分配预案生效为前提，待2017年度股东大会审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并于利润分配方案实施完毕后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

本次修订后的《公司章程》在公司2017年度股东大会审议通过后生效施行,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

                                                                                                                                     利民化工股份有限公司董事会

                                                                                                                               2018年4月11日