股票代码：002734                股票简称：利民股份          公告编号：2018-032

利民化工股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资5万元美元在缅甸仰光设立全资子公司Limin Chemical （Myanmar）Co., Ltd.（名称最终以相关部门核定为准）。

（2）2018年5月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资的资金均来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：Limin Chemical （Myanmar）Co., Ltd.；

2、注册地址：缅甸-仰光；

3、法定代表人：吴铭富；

4、注册资本：5万美元；

5、拟定经营范围：杀菌剂、除草剂、杀虫剂等农药产品的进口与销售等；

6、股东出资情况：公司以自有资金出资5万美元。

上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以相关部门核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次在缅甸投资设立子公司，是响应公司的全球化战略，将为公司创造新的业务增长点，有利于充分保护和利用公司已有登记资源，提高公司的盈利能力，并扩大公司自主品牌的海外影响力。

公司可能遇到投资当地政治风险、政策风险，法律、人文、市场等不熟悉带来的经营风险，以及汇率风险等。公司将密切关注和研究当地政治形势和相关政策，评估其对子公司发展的影响，并审慎选择当地合作伙伴和客户，以降低或化解相应风险。

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财

务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                                                                                                                            利民化工股份有限公司董事会

                                                                                                                           2018年5月22日