股票代码：002734                              股票简称：利民股份                         公告编号：2018-055

 

利民化工股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2018年10月23日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月23日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：2018年10月22日-2018年10月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月22日15:00 至2018年10月23日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2018年10月17日

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2018年10月17日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室。

8、会议主持人：公司董事长。

二、本次股东大会审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、选举公司第四届董事会非独立董事：

2.01、选举李新生先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.02、选举孙敬权先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.03、选举李媛媛女士为公司第四届董事会非独立董事；

2.04、选举陈新安先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.05、选举许宜伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.06、选举谢春龙先生为公司第四届董事会非独立董事

2.07、选举郭双元先生为公司第四届董事会非独立董事。

3、选举公司第四届董事会独立董事：

3.01、选举蔡宁女士为公司第四届董事会独立董事；

3.02、选举张晓彤先生为公司第四届董事会独立董事；

3.03、选举夏烽女士为公司第四届董事会独立董事；

3.04、选举赵伟建先生为公司第四届董事会独立董事。

4、关于公司监事会换届选举的议案。

4.01、选举王向真先生为公司第四届监事会监事；

4.02、选举尚鸿艳女士为公司第四届监事会监事。

上述议案已经公司第三届董事会第二十八会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述议案具体内容详见2018年9月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定，本次会议审议的第1项议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2、3、4将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。上述议案均需要对中小投资者单独计票。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案
2.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数7人
2.01	选举李新生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举孙敬权先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举李媛媛女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈新安先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举许宜伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.06	选举谢春龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.07	选举郭双元先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数4人
3.01	选举蔡宁女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举张晓彤先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举夏烽女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.04	选举赵伟建先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
4.01	选举王向真先生为公司第四届监事会监事	√
4.02	选举尚鸿艳女士为公司第四届监事会监事	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2018 年10月22日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、登记地点：利民化工股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托书见附件二。

4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2018年10月22日16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2018年第三次临时股东大会”字样。

邮编：221400       传真号码：0516-88984525

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人：林青  刘永

联系电话：0516-88984525          传    真：0516-88984525

联系邮箱：limin@chinalimin.com   邮政编码：221400

联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

                                                                                                                           利民化工股份有限公司董事会

                                                                                                                         2018年9月25日