股票代码：002734                股票简称：利民股份                公告编号：2019-053

利民化工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年6月6日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2019年6月10日9:00以通讯和现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司向新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业增资的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业增资的公告》，公司独立董事对本议案的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网。

备查文件：

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

                                                                                                                                                    利民化工股份有限公司董事会

                                                                                                                                                    2019年06月10日