股票代码：002734               股票简称：利民股份                公告编号：2019-088

利民化工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年9月12日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2019年9月18日下午16:00以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

    备查文件：

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。                          

                                                                                                                                                                   利民化工股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                             2019年9月19日